爱棋牌游戏中心中安在线 中安新闻客户端讯 近日,淮北相山警方多警种协同作战,根据线索,缜密侦查,分析研判,精准打击,一举捣毁一个特大帮信犯罪团伙,抓获15名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人,涉案洗钱流水近十亿元。

  爱棋牌游戏中心今年7月初,淮北相山警方在工作中发现,该市居民谷某名下多个银行账户内资金流水异常,有多笔不明资金流入后又快速转出。凭借职业敏感,民警顺藤摸瓜,对该线索进行深入分析研判,一个以谷某和林某为首的,涉嫌为网络犯罪活动进行洗钱的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。

爱棋牌游戏中心

  为了将该团伙一网打尽,淮北市公安局相山分局责任区刑警二队围绕谷某、林某等人进行深入侦查。通过半个月细致摸排,确定了这一团伙的多个窝点。分两次出动警力35人在前期摸排的多个窝点内将谷某、林某等15名犯罪嫌疑人成功抓获,当场扣押作案手机20余部、银行卡30余张。

爱棋牌游戏中心

  经讯问得知,今年3月份谷某通过网络了解到一条“轻松又赚钱”的路子:就是利用自己名下的银行卡为网络犯罪活动进行代收款,从中抽取千分之一至千分之三的佣金来牟利,李某将这个“赚钱”的路子告诉了林某,两人一拍即合。召集了亲戚朋友开办银行卡进行转账洗钱,后成立“水房”,由专人收卡开卡进行洗钱的犯罪活动。

  截至案发,该团伙层级清晰、分工明确、组织严密,涉案银行卡流水资金高达近十亿元,谷某、林某等人非法获利分别在几万至十几万元不等。

  爱棋牌游戏目前,谷某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  警方提醒

  什么是“帮信罪”?

  《刑法修正案》所增设,作为《刑法》第287条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2019年11月1日起施行。

  情节严重有以下七种:

  为三个以上对象提供帮助的;

  支付结算金额二十万元以上的;

(责任编辑:爱棋牌游戏中心)

本文地址:http://www.bdyizhou.com/shuqing/2021/0914/16074.html

上一篇:最美家政人|保洁师进修收纳整理课 帮客户重建人与物的秩序 下一篇:安徽:城市公园“限量、预约、错峰”

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记*